Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів P7S (.p7s)

Вих. № 10              Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
                            Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства «Моївське»

    Наглядова рада сільськогосподарського приватного акціонерного товариства «Моївське»,  код  ЄДРПОУ 00385566,  яке знаходиться за адресою : 24123, Вінницька обл., Чернівецький р-н с. Борівка, пров. Перемоги 26/2 (надалі Товариство)  повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства ( надалі Збори).                                                                                                                                Дата та час проведення зборів: 23 квітня 2021 р. о 10.00 год.                                                                          Місце проведення Зборів: 24123 Вінницька обл. Чернівецький р-н с. Борівка, пров. Перемоги 26/2  приміщення контори, зал засідань. 
Час початку реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2021 р. о 9.00 год.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2021 р. о 9 год. 45 хв
Місце реєстрації учасників Зборів: 24123 Вінницька обл.. Чернівецький р-н с. Борівка, пров. Перемоги 26/2  приміщення контори, зал засідань. 
    У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається  станом на 24 годину  за три робочих дні до дня проведення зборів в порядку, встановленому законодавством «Про депозитарну систему України» -  20 квітня 2021 р.
   Інформація про загальну кількість акцій – 2 275 198 шт; кількість голосуючих акцій – 1 325 471 шт станом на дату ( 15.03.2021 р) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Всі акції прості іменні. Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від депозитарної установи.                                              Для реєстрації в загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
  
                      Проект порядку денного та проекти рішень ( перелік питань, що виносяться на     голосування)  Загальних зборів    
    
1.    Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії  загальних зборів Товариства та припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1)    Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб:  Політанського Леоніда Івановича- головою Лічильної комісії, Мацібон Галина Федорівна – член Лічильної комісії; Лесь Микола Федорович – член Лічильної комісії.
2)    Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів СПрАТ «Моївське», що скликані на 23.04.2021 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів.
2.    Друге питання  проекту порядку денного: Обрання голови та секретаря зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати головою зборів -  Ярощука Володимира Віталійовича; секретарем зборів – Лесь Аллу Євгеніївну.
3.    Третє питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
-    голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради товариства і засвідчених печаткою  та  підписом голови правління . Голосування провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» . Підрахунок голосів проводити Лічильною комісією; результати голосування заносити до Протоколу про підсумки голосування  на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та члени Лічильної комісії.
-    Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів;   
-    доповіді до 20 хв.   
-    виступи до 5 хв.
-    провести збори акціонерів без перерви
4.    Четверте питання проекту порядку денного: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності у 2020 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.  
Проект рішення:
1)    роботу голови правління в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
2)     звіт голови правління  про результати роботи  - затвердити.     
5.    П яте   питання проекту порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради – затвердити та визнати задовільною та такою , що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
6.    Шосте питання проекту порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення:
Роботу ревізійної комісії Товариства визнати – задовільною. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2020 р. – затвердити.  
7.    Сьоме питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 р.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, СПрАТ «Моївське» за 2020 р.
8.    Восьме питання проекту порядку денного: Покриття збитку за 2020 р.
Проект рішення: 
            Збиток в сумі 30,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку  минулих років.

         Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 22 березня 2021 р. в робочі дні (з понеділка по пятницю) з 9.00 до 13.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: Вінницька обл.. Чернівецький р-н с. Борівка пров. Перемоги 26/2, адмін. будинок , кабінет (бухгалтерія), (нумерація кімнат відсутня), а вдень зборів – за місцем їх проведення (24123  Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Борівка, пров. Перемоги 26/2 адмін. будинок, зал засідань). Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – бухгалтер Лесь А.Є., тел. для довідок (04357) 34336.
      Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування) розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://moivske.at.ua    
      
                 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 
Найменування показника
                                  Період
             2020  рік, тис. грн.
               2019  рік, тис. грн.
Усього активів    1595,6    1574,1
Основні засоби    153,9    46,4
Довгострокові фінансові інвестиції    -    -
Запаси    367,5    497,1
Сумарна дебіторська заборгованість    30,4    0,3
Грошові кошти та їх еквіваленти    137,1    104,8
Нерозподілений прибуток     (-30,6)    204,4
Власний капітал    1480,1    1510,7
Статутний капітал    68,0    68,0
Довгострокові зобов”язання    15,6    15,6
Поточні зобов”язання    99,9    57,8
Чистий прибуток ( збиток)    (30,6)    204,4
Середньорічна кількість акцій, штук    2 275 198    2 275 198
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт    -    -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    -    -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)    5    7
                
                 Наглядова рада СПрАТ “Моївське»