Report.txt 

signature1.p7s

signature2.p7s

                              Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

                            Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства «Моївське»

    Наглядова рада сільськогосподарського приватного акціонерного товариства «Моївське», ідентифікаційний код 00385566,  яке знаходиться за адресою : 24123, Вінницька обл., Чернівецький р-н с. Борівка, пров. Перемоги 26/2 (надалі Товариство)  повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства ( надалі Збори).                                                                                                                                Дата та час проведення зборів: 25 квітня 2019 р. о 10.00 год.                                                                          Місце проведення Зборів: 24123 Вінницька обл.. Чернівецький р-н с. Борівка, пров. Перемоги 26/2  приміщення контори, зал засідань.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2019 р. о 9 год.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2019 р. о 9 год. 45 хв

Місце реєстрації учасників Зборів: 24123 Вінницька обл.. Чернівецький р-н с. Борівка, пров. Перемоги 26/2  приміщення контори, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 19 квітня 2019 р.

   Інформація про загальну кількість акцій – 2 275 198 шт; кількість голосуючих акцій – 1 325 471 шт станом на дату ( 15.03.2019 р) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Всі акції прості іменні. Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від депозитарної установи.                                              Для реєстрації в загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

                     Перелік питань та проекти рішень, щодо питань включених до порядку денного     

                                              чергових  загальних зборів акціонерів

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб:  Політанського Леоніда Івановича- головою Лічильної комісії, Мацібон Галина Федорівна – член Лічильної комісії; Лесь Микола Федорович – член Лічильної комісії.
2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів СПрАТ «Моївське», що скликані на 25.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів.

2. Друге питання  проекту порядку денного: Обрання голови та секретаря зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою зборів -  Ярощука Володимира Віталійовича; секретарем зборів – Лесь Аллу Євгеніївну.

3. Третє питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити в послідовності, що передбачена порядком денним;  
2. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів;  

• доповіді до 20 хв.  
• виступи до 5 хв.
• голосування по питаннях порядку денного: з використанням бюлетенів; 
• одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах
• провести збори акціонерів без перерви

3. Установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування у варіанті, що був затверджений рішенням Наглядової ради ( протокол № 3 від 13.03.2019 р.), а саме: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою товариства  кожного аркуша бюлетеня та підписом голови правління до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів)

4. Четверте питання проекту порядку денного: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності у 2018 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління. 

Проект рішення:

1. роботу голови правління в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
2.  звіт голови правління  про результати роботи  - затвердити.    

5. П яте   питання проекту порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради – затвердити та визнати задовільною та такою , що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

6. Шосте питання проекту порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Роботу ревізійної комісії Товариства визнати – задовільною. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2018 р. – затвердити. 

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, СПрАТ «Моївське» за 2018 р.

8. Восьме питання проекту порядку денного: Затвердження покриття  збитку за 2018 р.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий збиток від результату господарської діяльності в сумі 26 тис. грн. за рахунок прибутку попередніх періодів.
2. Дивіденди за результатами роботи за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

         Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 24 березня 2019 р. в робочі дні (з понеділка по пятницю) з 9.00 до 13.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: Вінницька обл.. Чернівецький р-н с. Борівка пров. Перемоги 26/2, кабінет (бухгалтерія). Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – бухгалтер Лесь А.Є., тел. для довідок (04357) 34336.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань,включених до порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://moivske.at.ua          

                 Наглядова рада СПрАТ “Моївське»